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阻击虚拟币炒作抬头 两周5地监管出手(忑忑)

忑忑

原标题:阻击虚拟币炒作抬头 两周5地监管出手

一个月前,区块链技术坐上风口,沉静已久的币圈趁机蠢蠢欲动,虚拟货币炒作又有抬头的迹象,引得监管接连出拳整顿。

近两周以来,已有上海、北京、内蒙古、深圳等多地监管部门纷纷对虚拟货币“亮剑”,或清理虚拟货币挖矿企业,或对虚拟货币相关活动展开专项整治,北京警方还一举破获非法数字货币买卖所BISS诈骗案。这是继2017年9月取缔ICO(初次币发行)之后,监管部门对虚拟货币的又一次大规模“围剿”。

同期,币安、波场的微博被封,加密货币买卖所QBTC宣布逐渐关停中国内地用户服务。比特币跌破7000美元,截至11月25日17时报6723美元。一位投资者走漏,她所在的一个投资群,近期盘问量减少,抛售压力增添。

业内人士提示,现在区块链技术真正落地的还很少,更没有“杀手级”的应用,倘若某些项目宣传称已经落地或已有实际应用场景,还是要小心。

多地监管密集出手,整顿虚拟币活动

11月11日,内蒙古自治区工信厅发布通知称,自治区联结检查组赶赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情形展开联结检查,检查的次要内容是重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地以及税收等方面优待政策的虚拟货币“挖矿”企业。

3天之后的11月14日,多家媒体报道称,上海将在11月22日前完成对虚拟货币买卖场所的摸排工作。11月22日,央行上海总部网站公告称,上海市金融稳固联席大会办公室、央行上海总部联结上海市区两级各相关部门,对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,责令在摸排中发觉的为注册在境外的虚拟货币买卖平台提供宣传、引流等服务的问题企业随即整改退出。下一步将陆续对辖内虚拟货币业务活动进行连续监测,一经发觉随即处置,打早打小,防患于未然。

与此同时,深圳、北京等也宣布开展相关排摸以及整肃工作。11月22日,深圳市地方金融监督治理局网站发布公告称,近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领袖小组办公室将对非法活动展开排查取证,一经发觉将严峻处置。

22日晚,新京报记者从相关部门获悉,北京市地方金融监管局、央行营业治理部对非法金融活动维持“露头就打”准则,连续保持监管高压态势。通报还称,近日北京警方一举破获非法数字货币买卖所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人。

11月25日,央行上海总部官方微信公众号再度发布“区块链≠虚拟货币:发展区块链技术,远离虚拟货币炒作”的文章提醒风险。据新华社报道,央行西安分行也提示,广大投资人需防备虚拟货币诈骗套路。

这并非币圈首先次遭遇“围剿”。2017年9月,央行等七部门发布了《关于防备代币发行融资风险的公告》。公告明确指出,ICO为非法金融活动,重大骚扰金融次序,叫停了国内所有代币融资项目。同时,责令所有境内数字货币买卖所限期关闭。公告一出,包括币安、火币、OKEx等国内一众虚拟货币买卖所纷纷出海。

整顿背后:虚拟币炒作迹象抬头

多地监管部门在公告中指出,近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象,一些企业以“区块链创新”名义,在境内组织虚拟货币买卖;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“××币”、“××链”等方式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币买卖平台等提供宣传、引流、代理交易服务等,甚至显现个别非法机构冒用央行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。

新京报记者日前发觉,市场上显现一个名为“DCEPAPI”的网站,网页上写着:“DCEP支付接口行将开放”“请连续关注我们,将有重磅消息公开”“距离公开时间还有×天”等,但是网页上并没有主办方背景、联系形式等信息。而“DCEP”是此前央行曾宣布的正在研发的电子货币。

11月13日央行发布辟谣声明称,未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产买卖平台进行买卖。央行法定数字货币现在仍处于钻研测试过程中,市场上买卖的“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币,网传法定数字货币推出时间均为不精确信息,有可能涉及诈骗以及传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防备利益受损。

新京报记者11月25日在有关区块链贴吧中看到,仍有发行方在推介虚拟货币。如一个用户发帖称,“雷达币是站在比特币以及瑞波币的肩膀上成长起来的,是有应用价值的虚拟货币。”

零壹财经·零壹智库分析师孙宇林引见,零壹财经10月24日发布钻研报告《人民币3.0——中国央行数字货币:运行框架与技术解析》后,近日也发觉市场上有部分机构以及个人以曲解、误导的形式,利用该报告从事非法炒作虚拟货币活动。零壹财经已发布公告澄清,该报告不含有任何非法虚拟货币的发行以及买卖信息,曲解、篡改该报告,用于虚拟货币的发行、推销、买卖及相关行为的,属于欺骗、诈骗金融消费者的违法行为。

知密大学发起人昌用也对新京报记者表示,由中心化的组织或个人操控,以多级获利、只赚不赔、只拉盘不做事为噱头牟利的虚拟货币,诸如各种所谓的“模式币”。这些无论是不是采用区块链技术,无论是不是虚拟货币,都是国家法律所不答应的,应严格打击。

虚拟币价格跳水,项目方以及投资者观望

监管接连发声,虚拟货币价格纷纷“跳水”。11月22日,比特币价格一度跌至6800美元下方,单日跌幅扩大至13%。截至11月25日17时报6723美元,刷新近6个月新低。其余数字货币方面,据加密货币买卖所Bitstamp的数据显示,截至11月25日17时,以太币报136.05美元,瑞波币报0.2122美元,近24小时的下跌幅度均超过8%。

相伴着强监管,国内虚拟货币买卖所中,币安、波场的官方微博先后在11月13日、15日被封,现在搜寻结果均显示该账号被投诉违反法律法规以及《微博社区公约》,具体内容已经无法查看。

孙宇林对新京报记者表示,国内投资者炒币的入口次要是币安等买卖所,这些买卖所的服务器基本都在境外,无奈停掉服务器,不过,买卖机构一样都在境内设有办公地点。监管的着力点或可以通过治理买卖所社交媒体,从某种程度上管控炒币的风头。

新京报记者还留意到,11月23日,加密货币买卖所QBTC发布公告称,QBTC主体及所有业务将迁移至乌克兰,近期将逐渐关停面向中国内地及香港地区用户的服务,包括注册、买卖、KYC及OTC等。公告还表示,该买卖所于11月23日21:10临时关闭币种买卖服务。

专心于区块链投资的链兴资本合伙人张明镜表示,国家当前勉励的是区块链技术及应用的发展。虚拟货币尽管依托区块链技术,但是有非常多项目打着区块链的幌子非法集资。“我们一样只投资区块链的股权项目”,区块链并不等于炒作虚拟货币,特殊是一些没有业务实质的空气币,政策会严厉收紧打压。任何打着区块链幌子的非法集资行为都是在挑衅政策红线。

一位虚拟货币项目方人士对新京报记者表示,目前行业基本都在静止等待,也在观望监管对主体在海外的项目会如何治理,如何界定项目诈骗圈钱。一位投资者走漏,她所在的一个投资群近期盘问量减少,“所有人焦急把手里币往出扔,对是不是能陆续持有缺少底气。”

区块链技术落地少,投资者应保持小心

多地监管公告都提示,对非法金融活动保持小心,谨防上当受骗。

“现在,尚未看到一个杀手级的区块链应用。”孙宇林说道,区块链目前的落地应用还很少,倘若某些项目宣传称已经落地或已有实际应用场景,还是要小心。投资者不要盲目跟风炒币,波动太大、风险太大。要小心虚拟货币买卖的法律风险,谨防上当受骗。

张明镜也表示,现在区块链的探索还处于早期阶段,区块链落地应用需稳妥推进,底层技术发展还有待成熟。将来国家会加大对这方面的投资以及规划。

“区块链技术是中性的,去中心化的密码货币是其一项重要的技术以及经济创新,只是现在仍处于试验阶段,风险太大,不应当成为大众投资的对象,对相关投资投机行为应当加以规范。”昌用称。

对于区块链的发展趋势,行业从业者、派盾科技创始人蒋旭宪表示,可以预见的是,这一波监管后,一些没有价值支撑的项目会被大浪淘沙剔除出局,短期看会给行业带来较大的下行压力。但是长期看,一些真正做技术研发服务的价值项目会沉淀下来,逐渐获得社会认可以及器重,反倒会引领行业去伪存真有更打破性的发展。

孙宇林认为,将来区块链技术的方向是向产业区块链发展,看区块链技术是否真的能服务企业以及社会。区块链技术自身自带金融属性,它有可能会在一些金融类应用场景(比如供应链金融)中有比较大的发挥。

信天创投合伙人蒋宇捷表示,区块链的发展首先是要处理技术底层打破,其次是找到适用的产业落地场景。

“这次整顿将让区块链行业去掉泡沫,回来健康,给更多的区块链技术创业者创造更多的机会去赋能行业的发展”。张明镜说。

近期部分地区整顿虚拟币炒作

11月11日

内蒙古自治区联结检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情形进行联结检查。

11月22日

央行上海总部官网公告称,对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,下一步将陆续对辖内虚拟货币业务活动进行连续监测,一经发觉随即处置。

11月22日

深圳地方金融监管局发布公告称,近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,相关部门将对非法活动展开排查取证,一经发觉将严峻处置。

11月22日

新京报记者获悉,北京市地方金融监管局、央行营业治理部对非法金融活动维持“露头就打”准则,连续保持监管高压态势。

11月25日

央行上海总部官方微信公众号再度发布“区块链≠虚拟货币:发展区块链技术,远离虚拟货币炒作”的文章提醒风险。

11月25日

新华社报道,央行西安分行提示,广大投资人需防备虚拟货币诈骗套路。

新京报记者程维妙张姝欣

虚拟币区块链

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