远特喜牛 -西安最大民企迈科集团收警示函:违规使用4亿资金 营收超1000亿-

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远特喜牛 -西安最大民企迈科集团收警示函:违规使用4亿资金 营收超1000亿

远特喜牛

曾因8亿纠纷被执行。

近日,陕西证监ƒ局网પ站公布一则行政监管措施决定书显示,西安迈科金属国际集团有限公司(下称⁄“迈科集团”)存在4.08亿元募集资金专户使用不规范,以及新增借款超过上年末净资产20%后信息披露不及时等问题被警示。而2019年12月上旬,迈科集团旗下新三板挂牌企વ业迈科期货股份有限公司(下称“迈科期货”)也曾因违规借款8800万元给子公司被警示。

随后,时间财经致电迈科集团,相关工作人⌊员回复表示,4–.08亿元募集资金专户使用不规范,主要是因为汇率问题导致的资金存储、划转有所延迟。此外,由于迈科集团债券上市时间较短,相关流程操作“不够熟悉和严谨”,公≠∂司在发现问题后立即查漏补缺,后续将加强内部学习和管理。

公开资料显示,迈科集团创立于1993年,主营有色金属起家,后发展为商贸、供应链金融、期货、物流等综ઞ合૨型商品金融服务商,其于2018年5月和2018年12月分别上市债券“18迈科01”和债券“18迈科02”。2019年12月,迈科集团以1086亿元营收被西安市工商联评为“2019年西安民企100强” 第一,这也是其首次晋级千亿俱乐部。

图源:迈科集团官网

近年来,迈科集团资产规模大幅增长,负债也相应增加。发行文件显示,截至2016年末、2017年末、2018年6月末和2019年6月末,迈科金属集团负债总额分别为156.23亿元、158.41亿元、161.56亿元和17∝4.21亿元。其中,20š19年上半年末,其资产负债率达73.52%。此外,迈科期货也在2019年上半年净亏损2015万元,净利同比下滑200%。

值得一提的是,2019年3月,迈科集团还曾因与民生银行8亿元借款纠纷,被西安法院列为被执行人,随后牵扯出背后的德正资源控股有限公司159亿元“特大”骗贷案。

涉8亿元纠纷

据迈科集团2019 年公司债券半年报,2019年3月,迈科集团曾因与中国民生银行股份有限公司西▥安分行☺的8亿元借款纠纷,被列为强制执行人。

图源:迈科集团公告

据公告,20▨13年,迈科集团向中国民生银行西安分行申请8亿元专项融资,新加坡大陆咨询有限公司将其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司35.7%的股权出质给中国民生银行西安分行,作为迈科金属8亿元专项融资额度的担保。同时,约定8亿元借款仅限用于迈科集团与青岛德诚矿业有限公司(下称“青岛德诚”)单项下采购业务。

天眼查资料显示,青岛德诚与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司背后的主要股东都是德正资源控股有限公司和陈基鸿。2014年,德正资源控股有限公司与陈基鸿因涉多项诈骗案被调查,其资产遭公安机关冻结。

图源:天眼查

随后,法院审理查明,陈基鸿于2∴004年9月注册成立德正资源控股有限公司,以该公司为基础,先后实际控制经营60余家境内外公司,在明知不具备还款及履行合同能力的情况下,通过私刻印章等手段共同伪造货权凭证、贿赂相关人员出Î具证明文件,与大量国内外公司签订销售、回购合同,骗取多家公司资金共计123亿余元(其中2b2;.7亿余元未遂)。此外,还通过重复质押或将上述伪造货权凭证质押于银行等方式,骗取13家银行贷款、信用证、承兑汇票,共计36亿余元。2018年,德正资源控股有限公司被判处罚金30亿元,陈基鸿被判有期徒刑23年。

图源:中国裁判文书网

在2014年青岛德诚出现经营风险后,其8亿元人民币专项资金无法偿还。2014年™6月,民生银行分别向青岛德诚及大陆咨询发出提前终止专项融资的通知੡,并开展债务追偿工作。2015年7月,民生银行申请裁定执行迈ⓤ科集团、大陆咨询及青岛德诚总计等值于8亿元人民币的资产。2015年11月,民生银行申请终止执行程序。2019年3月,民生银行向西安中院提出恢复执行申请。

据迈科集团公告,被执行财产ੇ为内蒙古霍煤鸿骏铝电公司35.7%的股权,经法院委托第三方评估机构评估,内蒙古霍煤鸿骏铝电公司35.7%股权市场价值20亿元左右,完全可覆盖民生银行8亿的债权。

时间财经随后查阅阿里司法平台发现,陕西中院曾在2019年5月以14. 3亿起拍价,2019年6月以12.88亿起拍价分别将该标的进行¶两次司法拍卖,但均流拍。此外,据中国裁判文书网,2019年10月,民生银行西安分行已将该案主体执行૊权转给了第三方企业嘉兴宝联投资合伙企业。在霍煤鸿骏 35.7%股权二次੎流拍后,嘉兴宝联已公告申请将 35.7%股权以二次拍卖流拍价进行抵债。

图源:阿里司法拍卖平台

图源:嘉兴宝联公司公☎告

据新京报,迈科集团创始人及董事局主席何金碧曾表示该执行案将在2019年10月份લ解决。此次੭,时间财经也询问该执行案进程,上述工作人员回复称具体੘细节还待核实,自己并不清楚。

转让负债22亿子公司

据陕西证监会公告决定书,截至2019年3月末,迈科集团累œ计新增借款已超过上年末净资产的20%,公司直到2019年7月5日才披露2019年5月末累计新增借款超过上年末净资产20%的情况,未及时履行相关‚临时公告义务。据迈科集团公告,公司2019年6月末有息负债余额94.75亿元,当年累计新增有息负债14.57亿元,占上年末净资产23.8%,超过20%。

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图源:迈科集团公告

随后,迈科集团发布2019年债券Ζ半年度报告表示,2019 年下半年,迈科集团预计还有58.5亿⌋元有息负债将到期,将主要通过银行授信额度内的循环续作和发行债券等方式融资。目前,其在北京银↵行、中国工商银行等1

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